反洗钱,关于反洗钱的所有信息

反洗钱监管：一年537张罚单从规则为本到风险为本

2021-12-31　

邮储银行开展2021年反洗钱宣传月活动

2021-12-01　

快讯｜涉违反反洗钱相关规定等四项违规行为新疆银行被罚168万元

2021-11-05　

中国民生银行昆明分行反洗钱工作实现阶段性突破

近期，中国民生银行昆明分行按照风险为本的原则，以一法四规两指引等监管新政为依据，从反洗钱工作机制、反洗钱核心义务履行...

2021-07-13　

金融机构反洗钱监管升级网络小额贷款公司等被纳入义务主体扩容

金融机构反洗钱监管升级。近日，中国人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号...

2021-04-23　

民生银行昆明分行开展反洗钱非现场检查工作

近期，中国民生银行昆明分行不断夯实合规经营基础，坚守合规经营就是竞争力的理念，坚持依法依规展业、强化行为约束，健全风...

2021-04-16　

湖南宁乡农商行2020年净利下滑12.70% 因违反《反洗钱法》等相关责任人被罚款共8万元

近期，湖南宁乡农商银行发布2020年度业绩报告显示，该行2020年净利润同比下滑12 7%;资产减值损失4 68亿元，同比增长27 87%。另外，2020年9

2021-04-13　

反洗钱监管加码 2020年罚金超6亿元约为2019年的3倍

反洗钱监管力度不断加强。近日，工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示，央行2020年全年反洗钱相...

2021-01-13　

交通银行涉泄露客户信息被罚款50万元因反洗钱不力近期也被罚

客户信息泄露问题日益受到银行监管机构的重视。8月5日，上海银保监局就个人信息保护等相关问题责令交通银行股份有限公司(以下...

2020-08-18　

踩反洗钱红线被罚20万汇联通谋增牌照难度几何

当前，部分高速集团持有有限地区预付卡发行与受理支付业务许可证，并交由集团子公司进行运营，随着公司逐渐壮大，对业务也有...

2020-06-23　

反洗钱监管加码第三方支付罚单金额大幅增加

严监管持续，第三方支付机构戴紧箍。5月21日，据北京商报记者不完全统计，今年以来第三方支付行业已收到25张监管罚单，罚没金...

2020-05-22　

金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极进展金融机构对反洗钱义务有充分认识

近日，金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》认可近...

2019-08-08　

洗钱犯罪新趋势带来挑战人工智能助力反洗钱升级

前不久，全球反洗钱标准的制定机构——反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，认可近...

2019-06-12　

重利轻规？支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚3次

自2019年以来，央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。5月24日，中国人民银行太原中心支行公布的...

2019-05-28　

反洗钱整肃升级北京市处罚金额1990余万元

中国人民银行营业管理部联合北京市部分司法、金融监管部门日前举办了北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会。人民银行营业管...

2019-05-14　

金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极进展追回大量犯罪资产

近日，金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》认可近...

2019-04-19　

银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

据银保监会网站消息，为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反...

2019-02-22　

持续推动反洗钱和反恐怖融资网络监测工作建立长效监管机制提供有力支撑

近日，中国互联网金融协会(以下简称协会)官网微信发布消息称，2019年中国互联网金融协会工作会议在北京召开。会议指出，今年...

2019-02-01　

2019年反洗钱将成支付监管重点央行出手整顿支付违规

央行开年重拳出手整顿支付违规。近日，央行广州分行披露的罚单信息显示，光大银行广州分行等三家银行及易联支付、汇聚支付等...

2019-01-30　

合众人寿陕西分公司违反反洗钱法遭央行罚款53万元

中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，合众人寿保险股份有限公司陕西分公司违反《反洗钱法》等相关规定，对其处以4...

2018-08-30　