快讯｜涉变相接受本行股权质押等违规 厦门农商行领三张罚单被罚没近785万元
- 来源： 财经网 2023-05-19 19:50:34
(资料图片)
财经网金融讯 5月19日，原银保监会厦门监管局披露的行政处罚信息显示，厦门农村商业银行领下三张百万罚单，合计被罚没近785万元，具体如下：
厦门农村商业银行因存在以下违法违规事实：变相接受本行股权质押；未将应纳入关联方管理的企业纳入关联方管理；资本计量不准确；信用卡业务违规接受未持牌第三方机构担保；违规处置不良资产；转贴现交易存在未背书、不见票、"倒打款"问题；越权指定债券交易，造成重大损失；信贷资金挪用于缴交地价款；为未履行合法报批程序的固定资产投资项目提供融资；阻碍现场检查，隐瞒或提供虚假资料；违规提供担保或回购承诺，被处以罚款四百一十万元。时任厦门农村商业银行董事长王晓健、行长谢滨侨因违规处置违约债券，分别被处以罚款十万元。作出处罚决定的日期是2020年12月28日。
厦门农村商业银行因存在以下违法违规事实：违规将信用卡发卡营销环节外包给发卡业务服务机构；重大关联交易未经审查和审批；资产风险分类不准确；未按要求报告存量异地非持牌机构实际情况，且未在过渡期内完成整改，被处以处一百九十五万元罚款，李回返、李毅斌、丘吴生分别被给予警告。作出处罚决定的日期是2022年7月15日。
厦门农村商业银行因向关系人发放信用贷款、贷后管理不到位、变相接受本行股权质押，被没收违法所得99884.48元，并处一百八十万元罚款；责任人杨平宇、叶松青、林智乐被给予警告。作出处罚决定的日期是2023年5月17日。
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